|
 |
Часть 1. Основные общие данные.
| 1.1. |
Фирменное наименование |
| полное официальное | |
| сокращенное | |
| наименование на иностранном языке | |
| 1.2. |
Организационно-правовая форма |
|
| 1.3. |
Номер и дата государственной регистрации
|
|
| 1.4. |
Место государственной регистрации
|
|
| 1.5. |
Основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи в ЕГРЮЛ МНС России
|
|
| 1.6. |
Номер и дата регистрации Банком России
|
|
| 1.7. |
Вид лицензии на осуществление банковских операций
|
|
| 1.8. |
Номер лицензии
|
|
| 1.9. |
Дата выдачи лицензии
|
|
| 1.10. |
Наличие других видов лицензий |
|
| 1.11. |
Адрес местонахождения |
|
| 1.12. |
Почтовый адрес |
|
| 1.13. |
Номера контактных телефонов и факсов |
|
| 1.14. |
Адрес электронной почты / Адрес сайта |
http:// |
| 1.15. |
Банковский идентификационный код |
|
| 1.16. |
СВИФТ / ТЕЛЕКС |
/ |
| 1.17. |
ИНН / КПП |
/ |
| 1.18. |
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения |
|
| 1.19. |
Дата заполнения Анкеты клиента |
|
Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке.
| 2.1. |
Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) |
fsdsfd',
`F_2_2` = '',
`F_2_3` = '',
`F_2_4` = '',
`F_2_5` = '',
`F_2_6` = '',
`F_2_7` = '',
`F_3_1` = '',
`F_3_2` = '',
`F_3_3` = ''
WHERE (`LOGIN` = 'admin' |
| 2.2. |
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |
|
| 2.3. |
Сведения об органах управления клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица |
|
| 2.4. |
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. (присутствует / отсутствует) |
|
| 2.5. |
Обособленные подразделения (филиалы, дочерние и зависимые организации) |
|
| 2.6. |
Сведения о банках-корреспондентах клиента |
|
| 2.7. |
История, репутация, сектор рынка и конкуренция |
|
Часть 3. Данные о проводимых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
| 3.1. |
Наличие разработанных утвержденных и согласованных с Банком России в установленном порядке ''Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма''. Есть/Нет |
|
| 3.2. |
Наличие специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля (ответственного сотрудника). Есть/Нет |
|
| 3.3. |
Проведение ежедневного мониторинга операций. Есть/Нет |
|
|
|
|
|
|
